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反洗錢(qián)

課程背景：
   點(diǎn)鈔、文字錄入、傳票是銀行從業(yè)人員的基本技能，也是非常傳統(tǒng)的技能，是一代代銀行人創(chuàng)造和實(shí)踐的智慧結(jié)晶，是薪火相傳、技藝傳承的文化火把。時(shí)代發(fā)展離不開(kāi)傳統(tǒng)文化的沉淀和傳承，離不開(kāi)匠人精神、技藝文化的傳遞。點(diǎn)鈔識(shí)假和文字錄入競(jìng)賽是速度和效率的比拼，展現(xiàn)的是一種自強(qiáng)不息、拼搏向上，突破自我的競(jìng)爭(zhēng)文化，最能體現(xiàn)銀行人的核心軟實(shí)力。
   會(huì)點(diǎn)、會(huì)敲、會(huì)錄入的不叫技能，點(diǎn)得快且準(zhǔn)、敲得快且準(zhǔn)、錄入的快且準(zhǔn)的那才叫技能。有學(xué)過(guò)這三項(xiàng)技能的人深有體會(huì)，練到了一定階段會(huì)遇到瓶頸，很難突破。更有甚者，一開(kāi)始方法就錯(cuò)了，練起來(lái)更費(fèi)勁。這時(shí)候需要老師的指導(dǎo)與點(diǎn)撥?！度苴A家—點(diǎn)鈔、文字錄入、傳票技能培訓(xùn)》課程不像理論課程，它需要的是方法正確、優(yōu)質(zhì)，技術(shù)細(xì)節(jié)看清、看透，做到每一個(gè)動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范。這個(gè)課程就是教會(huì)你這些方法、細(xì)節(jié)和技巧。不論是剛?cè)胄械男聠T工，還是參加競(jìng)賽的選手，都能夠從培訓(xùn)輔導(dǎo)中學(xué)到技能。

課程收益：
對(duì)反洗錢(qián)有基本的認(rèn)識(shí)；
了解反洗錢(qián)的重要性及自身的職責(zé)；
學(xué)會(huì)一些基本的洗錢(qián)手段，更好地發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為；
培養(yǎng)反洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)意識(shí)。

課程對(duì)象：運(yùn)營(yíng)、零售、反洗錢(qián)專(zhuān)崗等相關(guān)人員

課程大綱
案例導(dǎo)入：第一例被判處洗錢(qián)的案件——阿里·卡彭洗錢(qián)案
第一講  洗錢(qián)
1、洗錢(qián)的定義
2、洗錢(qián)的方式
2.1地下錢(qián)莊（匿名、空殼）
案例：*的匯兌型地下錢(qián)莊案——4100億
2.2離岸公司
2.2.1什么是離岸公司
2.2.2離岸公司的洗錢(qián)方式
案例：陳水扁家族洗錢(qián)案
2.3藝術(shù)品市場(chǎng)
案例：贗品也能拍出上億，甚至幾億的天價(jià)
2.4拍電影
案例：一年拍出700多部的電視劇，真正上線的不到200部
2.5房地產(chǎn)
案例：重慶傅尚芳洗錢(qián)案
2.6賭博
案例：某下馬官員自稱(chēng)賭神
2.7金融產(chǎn)品交易市場(chǎng)
案例：比特幣洗錢(qián)案
3、洗錢(qián)的三個(gè)階段
3.1放置
2.2離析
3.3整合
4、洗錢(qián)的危害
4.1助長(zhǎng)上游犯罪
4.2破壞金融秩序
4.3損害國(guó)家形象

第二講  反洗錢(qián)
1、反洗錢(qián)的定義
2、反洗錢(qián)的意義
2.1打擊和遏制上游犯罪
2.2維護(hù)金融秩序
2.3融入世界金融體系
2.4提升國(guó)家形象
3、反洗錢(qián)監(jiān)管形勢(shì)
3.1雙罰制
3.2“嚴(yán)”字當(dāng)頭

第三講  金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)
1、反洗錢(qián)原則
1.1風(fēng)險(xiǎn)為本
1.2審慎均衡
2、反洗錢(qián)三大義務(wù)
2.1客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)
2.2大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)
2.3客戶(hù)資料和交易記錄保存義務(wù)
3、反洗錢(qián)處罰的要點(diǎn)
3.1客戶(hù)身份識(shí)別
3.2大額和可疑交易報(bào)告

第四講  洗錢(qián)的約束與規(guī)范
1、一法四令
2、FATF40+9建議

反洗錢(qián)