課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
內部管控風險培訓
《課程背景》
中國企業(yè)暫時無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風險管理。一個企業(yè)要想基業(yè)長青，做到百年老店，風險管理是必備的成功因素之一。
國內大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開始作風險管理工作，但如何開展才能效果好，如何讓風險的理論落地，如何讓風險管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張皮，搞成形式主義？
ISO和COSO兩大組織都對風險管理作出顛覆式的創(chuàng)新改進，如何跟上時代潮流，讓風險管理真正成為企業(yè)管理的重要部分，與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展相掛鉤？
《適合對象》
中高層管理人員、財務人員
《課程大綱》
一、中國企業(yè)內部控制與全面風險管理概述
1.1當前企業(yè)經營高風險
1.2中國企業(yè)全面風險管理現(xiàn)狀與對策
1.3《*企業(yè)全面風險管理指引》
COSO風險管理整合框架
COSO內部控制整合框架
五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》
國資委《*企業(yè)全面風險管理指引》
1.4企業(yè)內部控制與全面風險管理流程
【案例分析】
二、企業(yè)風險管理與實務應用
2.1企業(yè)市場風險管理與實務
2.1.1企業(yè)市場風險種類
2.1.2企業(yè)重點市場風險管理與實務
市場供需風險
市場價格風險
金融風險防控
【案例分析】
2.2企業(yè)財務風險管理與實務
2.2.1企業(yè)財務風險的種類
2.2.2企業(yè)重點財務風險管理與防控
資金管理風險
應收賬款風險
稅務風險
會計核算風險
【案例分析】
2.3企業(yè)運營風險管理與實務
2.3.1企業(yè)運營風險的種類
2.3.2企業(yè)重點運營風險管理與防控
采購管理風險
【案例分析】
銷售管理風險
【案例分析】
安全生產與環(huán)保風險
【案例分析】
2.4企業(yè)法律風險管理與實務
2.4.1企業(yè)法律風險的種類
2.4.2企業(yè)重點法律風險管理
合同管理風險
【案例分析】
知識產權法律風險
【案例分析】
人力資源法律風險
【案例分析】
三、舞弊風險防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機會（條件）
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業(yè)舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學以致用,自我檢查三、不要讓習慣成禍根
四、業(yè)務循環(huán)內控
4.1 企業(yè)主要業(yè)務流程劃分
4.2 內控案例
4.2.1案例一：一個窮采購，年年出國游
4.2.2案例二：任人唯親，卻聰明反被聰明誤
4.2.3案例三：不拘小節(jié)，吃大虧
4.2.4案例四：定點維修車輛，已經不再是陽光下的工程
4.3財務流程建設
4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產型企業(yè)核心流程梳理
4.3.3生產流程設計舉例
4.3.4采購付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業(yè)文字式流程圖
4.3.6簡單版流程
4.3.7流程圖
五、內控體系建設
5.1內控建設的8大絕招
5.1.1不相容職務分離
5.1.2授權審批
5.1.3預算控制
5.1.4運營分析
5.1.5流程表單控制
5.1.6績效考核
5.1.7現(xiàn)場查驗
5.1.8防舞弊機制
5.2財務內控制度體系
5.3企業(yè)內控體系的“落地”和持續(xù)推進
內部管控風險培訓
轉載：http://www.hislan.cn/gkk_detail/272399.html
