《如何玩轉(zhuǎn)反欺詐大數(shù)據(jù)風控》
2023-11-15 15:44:37
講師：艾靜 瀏覽次數(shù)：3057
課程描述INTRODUCTION
· 財務總監(jiān)· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理
培訓講師：艾靜
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
反欺詐大數(shù)據(jù)風控課程
課程對象：金融機構(gòu)、銀行從業(yè)人員
課程大綱：
一、當前金融風險形勢
1、信用風險
2、共債風險
3、欺詐風險
4、合規(guī)風險
二、欺詐風險識別
1、欺詐風險識別概述
1）第一方與第三方
2）賬戶級與交易級
3）個人與團伙
2、新型欺詐風險的種類與案例分析
1）團伙騙貸
2）中介包裝
3）偽冒身份
4）信息造假
5）電信詐騙
三、銀行如何玩轉(zhuǎn)金融科技做好反欺詐風控
1、人工智能（A——AI）
1）人工智能的概念
2）人工智能對于銀行的挑戰(zhàn)
3）人工智能在銀行反欺詐中的應用
2、區(qū)塊鏈（B——Block chain）
1）區(qū)塊鏈的概念
2）區(qū)塊鏈對于銀行的定位挑戰(zhàn)
3）區(qū)塊鏈在銀行風控反欺詐中的應用
3、云計算（C——Cloud computing)
1）云計算的概念
2）云上銀行
3）云計算在銀行風控中的應用
4、大數(shù)據(jù)（D——Big data）
1）大數(shù)據(jù)的核心
2）大數(shù)據(jù)在銀行反欺詐中的應用
5、物聯(lián)網(wǎng)（5G與IOT）
1）5G與IOT的核心
2）5G時期風險管理、反欺詐的定位與應用
6、 與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的幾個嚇人的名詞解讀
1）數(shù)據(jù)挖掘
2）機器學習
3）深度學習
4）人工智能
四、大數(shù)據(jù)反欺詐體系構(gòu)建
1、獲取信息
1）金融數(shù)據(jù)
2）非金融數(shù)據(jù)
2、智能決策
1）勾稽比對
2）交叉檢驗
3）強特征篩選
4）風險關(guān)系
5）行為數(shù)據(jù)
3、監(jiān)控預警
1）郵件
2）短信
3）電話
4、案件調(diào)查
5、數(shù)據(jù)分析
1）風險閾值分布
2）風險分布地圖
反欺詐大數(shù)據(jù)風控課程
轉(zhuǎn)載：http://www.hislan.cn/gkk_detail/295199.html