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*內部控制與全面風險管理培訓

課程背景
2019年3月5日兩會開幕當天，*總理的政府工作報告中有24次提到了“風險”。指出外部輸入性風險上升，國內經濟下行壓力加大，與不確定性因素增大有關。2019年3月9日*國資委主任肖亞慶在十三屆全國人大會議答記者上，短短一個小時中，12次提到了風險、2次提到了強化內控體系?？梢姡訌妰瓤嘏c風險管理對當下企業(yè)發(fā)展的重要程度之高，也是應對企業(yè)所處的任何時代都無法比擬的復雜性和不確定性必然要求。我們意識到的風險其實是由于變化帶來的不確定性。思危方能居安，清晰的認識風險和準確的把握機會是不能分開的。兩會中如此強調風險，實際是在強調企業(yè)如何更好的利用和應對變化！
國際上《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩奧法案”）的頒布，標志著世界上最發(fā)達資本市場的監(jiān)管者已經將內部控制體系的建立、維護、評價和報告看作是經營者的重要責任。2008年5月22日，中國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》， 2012年1月1日起在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，鼓勵非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行，這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動。
本課程是指導國內企業(yè)風控體系建設的實踐課程，為你提供最前沿的內部控制與風險管理理論支撐和實務操作指南，豐富的案例講解，高度的實務操作、廣泛的國際國內視野，通過學習本次課程，您可以掌握“合規(guī)規(guī)范、建設體系、結合實際、控制風險、防范價值”五維一體內部控制與風險管理實戰(zhàn)操作方法，明確實踐中控制設計要點、控制標準和方法，舉一反三，將內控活動與風險評估有效結合，使您在借鑒500多家風控實戰(zhàn)經驗的基礎上，形成自己的思路以及可操作性極強的實務技能，為您的企業(yè)建立最有效的安全屏障，成就企業(yè)在國內、國際復雜而激烈的市場競爭中化解風險，提高效益。

課程收益
.國際國內視野——全面了解國際國內內控體系法規(guī)和COSO框架精髓
.高度實務操作——掌握企業(yè)內部控制體系建立的方法，明確關鍵環(huán)節(jié)的控制
.豐富案例講解——案例分析和實踐探索，500家已經選擇的內控課程
.高效風險防范——把內控活動與風險評估有效結合，通過完善內控體系加強風險管理
課程對象
.董事長、總經理
.財務總監(jiān)、運營總監(jiān)、內控總監(jiān)、內審總監(jiān)、內審總監(jiān)
.集團及分公司內控、內審經理

課程內容
第1天  內部控制常見問題與實務框架
一、內控實施收益與失效后果
-內控體系與風險管理常見5大問題
-華人世界首富的風險觀
-對待風險控制的態(tài)度：海恩法則
-風控的層次
-內控實現(xiàn)價值創(chuàng)造的5個“法寶”
-COSO風險管理模型
-有效的控制風險實現(xiàn)目標

二、內部控制體系詳解
-內部控制實務框架體系結構
-國際——《薩班斯法案》和《2017年COSO報告》
-國內——我國內部控制相關法規(guī)
-內部控制的過程管理VS目標管理
-管理有效性和制度有效性
-國際化監(jiān)管政策
-目標設定SMART原則
-系統(tǒng)的風險評估工具

三、八大內部控制的措施手段和實戰(zhàn)技能
-系統(tǒng)控制與人工控制
-預防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制
-你太能干、我就會亂：常見的不相容職務分離及實務指南
-一個累到的領導不是好領導：把握授權審批控制的原因與精髓、實務操作要領
-避免別人生病你吃藥：運營分析控制
-沒有獎懲的內控往往流于形式：績效考評應用
-合理保證企業(yè)資產安全完整：對賬要有效、盤點有方法、出門要當心、限制接觸好
-謀定而后動：預算管理控制

四、風險管理實務
-基于目標設定的風險識別
-風險種類及風險管理基本流程
-風險的定性與定量評估策略
-風險管理組織體系
-風險管理策略的工具
案例分析:
-案例1：7項風險管理策略工具的應用
-案例2：績效管理的8項風控標準
-案例3：風險管理技術與方法
…
拓展應用：
-互動討論：如何實現(xiàn)不相容職務分離？
-自我評估：我需要授權嗎？我的授權管理有
題嗎？
…

第2天  風控體系實施要點
五、內部控制的基礎——控制環(huán)境
-控制環(huán)境面臨的*難題
-內控建立的難點之：建立與完善組織架構
-內控建立的難點之：發(fā)展戰(zhàn)略制定與實施風險
-人力資源的“三部曲”：選人、用人及留人各環(huán)節(jié)主要風險應對措施
-企業(yè)興旺在于管理，管理優(yōu)劣在于文化：企業(yè)文化建設與實施風險
-控制環(huán)境評審的常見問題及對策
-如何在業(yè)務循環(huán)中因勢利導改善內控環(huán)境
六、構筑企業(yè)風險防火墻                                                     
-IT手段及管理信息系統(tǒng)
-反舞弊機制——防止舞弊和發(fā)現(xiàn)舞弊
-建立舉報渠道
-內部審計：風險管理的重要防線
-健全有效的內部審計體系

七、內控的建立與執(zhí)行    
-內控職能應該設在什么部門
-內部控制流程梳理與風險控制
-流程圖繪制
-編制流程描述
-分解和控制風險
-評價現(xiàn)有內控有效性
-內控缺陷定性與定量標準
-缺陷整改及修改內控流程
 八、內部控制流程的持續(xù)優(yōu)化
- 內控體系≠內控制度
- 內控的執(zhí)行力才是關鍵
- 內控流程的持續(xù)完善與優(yōu)化
- 用信息系統(tǒng)固化內控流程
- 內部控制自我評價與監(jiān)督

案例分析：
-案例4：OERE內控思維導圖
-案例5：組織風險問卷100例
-案例6：如何篩選關鍵業(yè)務流程
拓展應用：
-應用3：頭腦風暴法、流程圖分析法
-應用4：敏感性分析、德爾菲法、復盤法
流程訪談和充分測試現(xiàn)有業(yè)務流程
-應用5：分享推進內控與風險管理體系落地實務經驗
…

*內部控制與全面風險管理培訓